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@JoakinSalazar
“Es imposible acatar dicha orden debido a la complejidad de países integrantes de GAFI”, search con estas palabras, la Fiscalía General de la República niega la solicitud de reporte financiero de la existencia de cuentas bancarias en otros países del ex presidente Francisco Flores, con el fin de incluirlo dentro del proceso judicial en su contra.
Para el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Tobías Armando Menjívar, la solicitud del juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, es “Imposible” solicitarla a los países sobre las cuentas de banco cifradas a nombre de Francisco Flores.
Semanas atrás, el juez del Séptimo de Instrucción ordenó al Jefe de la UIF, que solicite a los países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informen si en el Sistema Bancario de dichos países, existen cuentas Bancarias Cifradas o cualquier tipo de cuentas a nombre del imputado Francisco Guillermo Flores Pérez.
Dicha solicitud del juez fue rechazada por el Jefe de la UIF y los tres fiscales asignados al caso, quienes por medios de dos escritos le advirtieron al juez “que está invadiendo funciones que no le competen al juzgador” sobre los temas dado que no está facultado para ordenar tal diligencia.
La Solicitud del Juez se debe a que recientemente advirtió a las partes la inclusión del delito de Lavado de Dinero en contra de Francisco Flores, que ya se le imputa los delitos de desobediencia, enriquecimiento ilícito y peculado.
Dichos Argumentos de la FGR, son a criterio del juzgador insuficientes para no acatar la diligencia encomendada por el juzgado, dado que la UIF ha realizado una petición a países como Brasil, sin justificar los motivos de la solicitud.
El Juez, no obstante, nuevamente advierte a la FGR que es necesario solicitar un informe detallado sobre cuentas cifradas a nombre del imputado.
La FGR ha presentado informes de países como Brasil, Panamá, Chile, Honduras y Estados Unidos, pero es solo información migratoria del imputado Flores, información que a juicio del Juez no abona al proceso en su contra.
El Juez considera importante destacar que en la doctrina financiera existen diferentes tipos de cuentas bancarias, entre ellas las “cuentas bancarias cifradas”, que son aquellas cuentas en que se sustituye la identidad del titular por un código que solo él y el ejecutivo del banco conocen, evitando de esta manera la vinculación de la cuenta con su propietario y así se protege a éste de la injerencia del Estado de origen.
Ante esta situación de desacato por parte de la FGR, el Juez García ha ordenado a la Unidad de Asistencia Legal Internacional de la FGR entregue informe cada cinco días sobre la respuesta de la solicitud de la existencia de Cuentas Bancarias Cifradas del imputado.
Finalmente, el Juez solicitó al Superintendente del Sistema Financiero del país, que solicite a los bancos nacionales informes sobre la existencia o no de cuentas bancarias cifradas a nombre de Francisco Flores.
