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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La noche del jueves la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República (FGR) intervinieron la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L. (COSAVI, de R. L.), presutamente por un millonario desfalco.
La FGR manifestó que 32 personas estaba involucradas en el desfalco, y que habían sido investigadas por Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública. Asimismo, dijo que ocho de los 15 capturados eran directivos, sin dar el nombre de estos.
Este viernes 10 de mayo, por la noche, la FGR presentó a 15 de las 32 personas señaladas, sin identificar a los ocho directivos.
Según el informe fiscal, las sustracciones de dinero se dieron gradualmente desde 2015. La Fiscalía estimó que son más de $35 millones los que fueron extraídos y trasladados a cuentas bancarias en el extranjero.
Las personas capturadas serán procesadas por delitos de Lavado de Dinero, Casos Especiales del Delito de Encubrimiento, Defraudación de la Economía Pública y Agrupaciones Ilícitas.
Las 15 personas supuestamente implicadas, capturadas por la FGR, son:
- Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Manuel Alonso Gómez Raymundo (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Saúl Orlando Méndez Manzano (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- María Isabel Jiménez Hernández (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Manuel Alberto Coto Franco (Casos Especiales del Delito de Encubrimiento, Agrupaciones Ilícitas)
- Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto (Casos Especiales del Delito de Encubrimiento, Agrupaciones Ilícitas)
- Edson Valdomiro Coreas Ávalos (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Luis Luciano Orellana (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- René Alexander González Melgar (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Juan Carlos Hernández Panameño (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Elsa Estela Escobar Urquilla (Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Oscar Armando Munguía Vásquez (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Carlos Alberto Cuellar (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
- Rolando Alexander Henríquez (Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, Agrupaciones Ilícitas)
Según, la Fiscalía, fueron inmovilizado 46 inmuebles, en los cuales se encuentran apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos por más $14 millones. La Fiscalía no dijo a quienes de los 15 capturados o del resto pertenecía los inmuebles y inmovilizados.
En las redes sociales han circulado fotos de funcionarios de Nuevas Ideas, como el alcalde de Santa Tecla, y la ministra de Turismo, posando con dos de los directivos de COSAVI, quienes no se encuentran entre los capturados.
